FOREX Ağının Ucu İsrail'e Uzandı

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle yürütülen dev yasa dışı forex operasyonunda adli süreç derinleşiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı şubelerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi’nde ifadeleri alınan toplam 213 şüpheliden 133'ü tutuklama, 56'sı ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 24’ü ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma detaylarında, Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası şebekenin kurguladığı devasa finans ağı deşifre edildi. Yapılan incelemelerde: 25 farklı şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans offseti tespit edildi. Bu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu personelin çalıştırıldığı belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda ilk etapta 191, devam eden saha çalışmalarında ise 22 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 213'e ulaştı.

Şebekenin dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen devasa servete devlet el koydu. Soruşturma kapsamında 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 adet araca ve 12 mülke el konulurken şüphelilere ve şirketlere ait banka, kripto varlık ile finansal hesaplar tamamen bloke edildi.

Operasyonda yakalanan zanlıların profili, örgütün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu toplam 25 yabancı şahsın bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.

Haber Merkezi