Dinamikpay Operasyonunda 179 Milyon Liralık Altın Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma derinleşiyor. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla başlatılan süreçte yeni ayrıntılara ulaşıldı.Düzenlenen son operasyonlarda şirkete ait 25,5 kilogram külçe altın ele geçirildi. Hazırlanan ön ekspertiz raporuna göre: 12,5 kilogram altın (88 milyon TL değerinde) ve 13 kilogram altın (91 milyon 520 bin TL değerinde) Ele geçirilen toplam 179 milyon 520 bin lira değerindeki altınların, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak detaylı incelemelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine teslim edileceği bildirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri, TÖDEB tespitleri ve dijital incelemeler, organizasyonun boyutunu gözler önüne serdi. İncelemelerde, ödeme kuruluşunun merkezinde yer aldığı yapının 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık devasa bir para transfer hacmine ulaştığı saptandı.Yetkililer, söz konusu finansal hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığını, organize ve çok katmanlı bir suç yapılanmasına işaret ettiğini vurguladı.

TCMB ve MASAK analizleri doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına el konuldu: Başsavcılığın yasa dışı bahis ve finansal suç örgütüne yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Feride Likos

Muhabir