100 Milyar Liralık Paravan Çarkına Darbe

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli yürütülen operasyonlarda 43’ü doğrudan ikamet, 80’i ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Emniyet güçlerinin kararlı takibi sonucu, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Gelen son bilgilere göre adli makamlar, soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini grup faaliyetiyle ilgili olmadığının altını çiziyor. Dosyanın tamamen hiyerarşik, ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü yapılanmasına yönelik yürütüldüğü vurgulandı. Şüphelilere yöneltilen ana suçlamalar ise şunlar: Yolsuzluk ve usulsüz ticaret, Kara para aklama, Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı ve kayıtsız nakit hareketleri oluşturma, Milyarlarca liralık ticari hacme dair usulsüzlükler yer aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda genişletilen incelemelerde şok detaylar ortaya çıktı. Örgütle bağlantılı şahıs ve paravan şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağın yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar adli birimlerce incelemeye alındı. Söz konusu devasa para trafiğinde İsrail bağlantılı finansal hareketlerin de bulunduğu öne sürülürken, bu transferlerin suçtan elde edilen gelirlerle bağı adli incelemeler neticesinde kesinleşecek. Kamu zararının önlenmesi ve suç gelirlerinin güvence altına alınması amacıyla, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda şirket ve finansal varlığa el koyma ile koruma tedbirleri uygulandı. Devam eden adli tıp, banka kayıtları ve MASAK analizlerinin tamamlanmasıyla birlikte el koyma tedbirlerinin kapsamının daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Soruşturma çok yönlü olarak derinleştirilmeye devam ediyor.

Feride Likos

İnternet Editörü